الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال وإدارة المخاطر المالية

5 أيام (20 ساعة تدريبية)
اللغة العربية (متاحة)
حضوري بمقر الأكاديمية (متاحة)
أون لاين Online (متاحة)

مقدمة عن الدورة التدريبية وأهميتها

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح عالم المال والأعمال يواجه تحديات معقدة وغير مسبوقة، أبرزها تزايد أساليب الاحتيال المالي وارتفاع المخاطر المرتبطة بها. تتسبب هذه التحديات في خسائر فادحة للمؤسسات المالية والشركات، وتؤثر سلبًا على استقرار الأسواق وثقة المستثمرين. لم يعد الاعتماد على الأساليب التقليدية في الكشف عن الاحتيال وإدارة المخاطر كافيًا لمواجهة هذه الظواهر المعقدة والمتحورة باستمرار.

هنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي (AI) كأداة ثورية وقوية، قادرة على إحداث نقلة نوعية في هذا المجال. يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات المالية بسرعة ودقة فائقة، وتحديد الأنماط المشبوهة، والتنبؤ بالتهديدات المحتملة، مما يمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات استباقية وفعالة للحد من المخاطر والخسائر.

تأتي هذه الدورة التدريبية لتسليط الضوء على هذه الثورة التكنولوجية، وتقديم فهم عميق لكيفية تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي والشبكات العصبية، في بناء أنظمة متطورة للكشف عن الاحتيال وإدارة المخاطر المالية بكفاءة وفعالية غير مسبوقة. ستزود الدورة المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للاستفادة القصوى من هذه التقنيات لتحصين مؤسساتهم ضد التهديدات المالية المتزايدة وتعزيز قدرتها على النمو في بيئة أعمال متغيرة باستمرار.

نبذة عامة

دورة تدريبية مكثفة تستكشف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تعزيز قدرة المؤسسات المالية على كشف الاحتيال وإدارة المخاطر المالية بفعالية ودقة عالية.

تعريف موجز بالدورة

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والتطبيقات العملية لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية، تحديد الأنماط الاحتيالية، وبناء نماذج تنبؤية للمخاطر، مما يمكنهم من تطوير استراتيجيات متقدمة للوقاية من الخسائر المالية.

الهدف العام

تمكين المشاركين من فهم وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة للكشف عن الاحتيال المالي وإدارة المخاطر المالية بفعالية، وتعزيز قدرة مؤسساتهم على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في القطاع المالي.

الأهداف التفصيلية

بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

فهم الأساسيات: استيعاب المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتطبيقاتها في المجال المالي.
تحليل البيانات: تحليل وتفسير مجموعات البيانات المالية الكبيرة للكشف عن الأنماط الشاذة والمشتبه بها.
بناء النماذج: تصميم وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي للكشف عن أنواع مختلفة من الاحتيال المالي.
تقييم المخاطر: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم وإدارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية.
تطبيق الأدوات: استخدام أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي الشائعة في تحليل البيانات وكشف الاحتيال.
صياغة الاستراتيجيات: تطوير استراتيجيات متكاملة لدمج الذكاء الاصطناعي في سياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر المؤسسية.
مواجهة التحديات: التعرف على التحديات الأخلاقية والقانونية المتعلقة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي وكيفية التغلب عليها.

المحاور التدريبية

اليوم الأول: مقدمة في الذكاء الاصطناعي وكشف الاحتيال المالي

مقدمة إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: فهم المفاهيم الأساسية وتطور الذكاء الاصطناعي وأهميته في العصر الحديث.
مفاهيم الاحتيال المالي وأنواعه: استعراض لأنواع الاحتيال المالي الشائعة وتأثيرها على المؤسسات والاقتصاد.
دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاحتيال: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة قوية وفعالة في اكتشاف الاحتيال.
جمع البيانات ومعالجتها في كشف الاحتيال: أهمية البيانات وجودتها وكيفية تجهيزها للتحليل.
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات المالية: مناقشة للتحديات الأخلاقية والمسؤوليات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
دراسات حالة أولية في كشف الاحتيال: أمثلة واقعية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في حالات احتيال مختلفة.

اليوم الثاني: تقنيات التعلم الآلي للكشف عن الاحتيال

خوارزميات التعلم المراقب في كشف الاحتيال: التعرف على خوارزميات مثل الانحدار اللوجستي وأشجار القرار.
خوارزميات التعلم غير المراقب للكشف عن الشذوذ: كيفية استخدام التجميع (Clustering) واكتشاف القيم الشاذة (Outlier Detection).
الشبكات العصبية والتعلم العميق في كشف الاحتيال: استكشاف قوة الشبكات العصبية العميقة في تحليل البيانات المعقدة.
تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في تحليل النصوص المالية: استخدام NLP لتحليل التقارير المالية ورسائل البريد الإلكتروني المشبوهة.
هندسة الميزات لاكتشاف الاحتيال: كيفية اختيار وتطوير الميزات (Features) الأنسب لتحسين دقة النماذج.
تقييم أداء نماذج كشف الاحتيال: مقاييس التقييم الشائعة مثل الدقة والترجيع ومنحنى ROC.

اليوم الثالث: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر المالية

مقدمة إلى إدارة المخاطر المالية: أنواع المخاطر المالية الرئيسية وأهمية إدارتها.
الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر الائتمانية: استخدام التعلم الآلي لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين.
تحليل المخاطر التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي: تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بالعمليات الداخلية للمؤسسة.
التنبؤ بالمخاطر السوقية باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي: استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتقلبات الأسواق المالية.
إدارة مخاطر السيولة باستخدام الذكاء الاصطناعي: تحسين إدارة السيولة وتجنب أزمات السيولة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الامتثال التنظيمي (RegTech): مساعدة المؤسسات على الامتثال للوائح المالية المتغيرة.

اليوم الرابع: بناء وتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي لكشف الاحتيال وإدارة المخاطر

أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي الشائعة: استعراض لأبرز الأدوات والمنصات مثل TensorFlow، PyTorch، Scikit-learn.
بناء خطوط أنابيب البيانات (Data Pipelines) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي: تصميم مسارات فعالة لتدفق البيانات.
نشر وتكامل نماذج الذكاء الاصطناعي: كيفية دمج النماذج في الأنظمة الحالية للمؤسسة.
مراقبة وتحديث نماذج الذكاء الاصطناعي: أهمية المراقبة المستمرة وتحديث النماذج لضمان فعاليتها.
أمن البيانات والخصوصية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي: حماية البيانات الحساسة والامتثال لقوانين الخصوصية.
دراسات حالة عملية في بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي: أمثلة من واقع الشركات التي طبقت هذه الأنظمة بنجاح.

اليوم الخامس: التحديات، الاتجاهات المستقبلية، وورشة عمل تطبيقية

التحديات في تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي: الصعوبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية.
الاتجاهات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في مكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر: الذكاء الاصطناعي التفسيري، blockchain، وغيرها.
ورشة عمل تطبيقية: بناء نموذج بسيط للكشف عن الاحتيال: تطبيق عملي للمفاهيم التي تم تعلمها.
كيفية بناء استراتيجية للذكاء الاصطناعي في مؤسستك: خطوات عملية لتبني الذكاء الاصطناعي.
مناقشة مفتوحة وأسئلة وأجوبة: فرصة للمشاركين لطرح الاستفسارات وتبادل الخبرات.
تقييم الدورة وتوزيع الشهادات: ختام الدورة وتقييم شامل للمحتوى.

منهجية التدريب

تعتمد الدورة على منهجية تدريبية تفاعلية ومبتكرة تجمع بين الشرح النظري المفصل، والتطبيقات العملية المكثفة، ودراسات الحالة الواقعية. ستتضمن الدورة:

المحاضرات التفاعلية: عروض تقديمية غنية بالمعلومات مع فرص للنقاش المفتوح.
التطبيقات العملية وورش العمل: تمارين عملية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لترسيخ المفاهيم.
دراسات الحالة: تحليل لأمثلة واقعية من القطاع المالي العالمي.
المناقشات الجماعية: تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين.
العروض المرئية التوضيحية: استخدام الفيديوهات والرسوم البيانية لتبسيط المعلومات المعقدة.

الفوائد المتوقعة

العائد وأثر التدريب على المشارك

تنمية المهارات: اكتساب مهارات متقدمة في تحليل البيانات وتصميم نماذج الذكاء الاصطناعي.
التميز المهني: تعزيز القدرة على الابتكار واتخاذ قرارات مستنيرة في مجال مكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر.
الريادة في المجال: أن يصبح المشارك مرجعًا في استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مؤسسته.
زيادة فرص العمل: تطوير كفاءات مطلوبة بشدة في سوق العمل المتنامي للذكاء الاصطناعي والأمن المالي.
بناء الشبكات المهنية: التواصل مع خبراء ومتخصصين آخرين في المجال.

العائد وأثر التدريب على المؤسسة

تقليل الخسائر: الحد بشكل كبير من الخسائر الناجمة عن الاحتيال المالي.
تحسين الكفاءة: أتمتة عمليات الكشف عن الاحتيال وإدارة المخاطر، مما يوفر الوقت والموارد.
تعزيز الأمن المالي: بناء أنظمة دفاعية قوية ضد التهديدات المالية المتطورة.
الامتثال التنظيمي: مساعدة المؤسسة على الامتثال لأحدث اللوائح والمعايير الدولية.
الميزة التنافسية: تمكين المؤسسة من الاستفادة من أحدث التقنيات للحفاظ على ريادتها في السوق.
تعزيز سمعة المؤسسة: بناء ثقة العملاء والشركاء من خلال إظهار التزام المؤسسة بالأمن المالي.

الفئات المستهدفة

مديرو ومحللو المخاطر في المؤسسات المالية.
مديرو وأخصائيو مكافحة الاحتيال وغسل الأموال.
المحللون الماليون ومحللو البيانات.
المدققون الداخليون والخارجيون.
مسؤولو الامتثال والالتزام.
المتخصصون في الأمن السيبراني والأمن المالي.
أي شخص مهتم بتطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

الخبراء المنفذون

يقوم بتنفيذ الدورة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، وأمن المعلومات المالية، ممن يمتلكون خبرة أكاديمية وعملية واسعة في تصميم وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

أساليب التدريب

المحاضرات التفاعلية.
العروض التقديمية.
دراسات الحالة.
ورش العمل التطبيقية.
المناقشات الجماعية.
العروض المرئية.

لماذا أحضر هذه الدورة؟

لأن هذه الدورة ليست مجرد معلومات نظرية، بل هي رحلة عملية تزوّدك بأدوات حقيقية وملموسة لمواجهة التحديات المالية الأكثر تعقيدًا. ستخرج منها ليس فقط بفهم عميق للذكاء الاصطناعي، بل بقدرة فعلية على تطبيق هذه التقنيات لتحصين مؤسستك وتحقيق ميزة تنافسية لا تقدر بثمن في عالم يتغير بسرعة.

لماذا البوابة العربية للتنمية الإدارية؟

لأننا في البوابة العربية للتنمية الإدارية (ArabPAD) نلتزم بتقديم برامج تدريبية عالية الجودة، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. نمتلك فريقًا من الخبراء المرموقين، ومنهجية تدريبية مبتكرة تضمن تحقيق أقصى استفادة للمشاركين، مع توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة. نحن شريكك في التطور والنجاح.

ملحوظة: يرجى العلم بأن مخطط الدورة التدريبية هو إطار عام، وقد تختلف الموضوعات والتركيز المحدد وعدد الأيام اعتمادًا على الاحتياجات التدريبية للمشاركين وبناءً على طلب الجهة المستفيدة.

التسجيل في: