مقدمة:
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لاكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية. ستقدم الدورة فهماً عميقاً لأهمية الكشف عن أنماط الغش والتزوير، وستساعد المشاركين على تطوير قدراتهم في التحقق من المستندات المالية والكشف عن أي تلاعب محتمل يمكن أن يؤثر على سلامة المعاملات المالية.
الهدف العام:
الدورة التدريبية “مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية” تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في اكتشاف وتحليل حالات الغش والتزوير في المعاملات المالية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للتعرف على الأنماط الاحتيالية واتخاذ إجراءات وقائية.
أهداف الدورة التدريبية:
- تمكين المشاركين من فهم أسباب ومخاطر الغش والتزوير في المعاملات المالية.
- تعزيز قدرتهم على اكتشاف العمليات المالية غير القانونية بأساليب متقدمة.
- تطوير مهارات التحقق والتحليل والتقييم لاكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية.
- تعريف المشاركين بأدوات التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في اكتشاف وتحليل الاحتيال المالي.
- توفير استراتيجيات وأساليب لمعالجة الخروقات المالية وتقديم حلول فعالة.
المحاور التدريبية:
اليوم الأول:
- مقدمة في اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية.
- أسباب ودوافع الغش والتزوير في المعاملات المالية.
- تقويم المخاطر وتحليل الحوادث المالية.
- تعريف بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الغش والتزوير.
اليوم الثاني:
- تقنيات التحقق والتحليل في دور العمليات المالية.
- استخدام الأدوات التكنولوجية في اكتشاف الغش والتزوير.
- تحليل الأنماط الاحتيالية والتعرف على مؤشرات الاحتيال.
- استراتيجيات التحقق والتحقيق في الغش والتزوير.
اليوم الثالث:
- استخدام البيانات الكبيرة في اكتشاف الغش والتزوير.
- تحليل البيانات المالية واكتشاف الخروقات المحتملة.
- تقنيات التحقق الضوئي للوثائق المالية.
- استراتيجيات التحقق والتحقيق في حالات الاحتيال.
اليوم الرابع:
- تحليل وتقييم الأدلة المالية في حالات الغش والتزوير.
- إعداد تقارير التحقيق والتوصية بالإجراءات الوقائية.
- تواجه المشاركين في الدورة تحليل ومحاكاة حالات عملية للغش والتزوير.
اليوم الخامس:
- استراتيجيات التوعية والوقاية من الغش والتزوير في المعاملات المالية.
- إعداد خطط العمل لتنفيذ إجراءات الوقاية والتدقيق.
- تقديم أمثلة عملية ودروس قصص نجاح وفشل في مجال اكتشاف الغش والتزوير.
الفوائد المتوقعة:
- تطوير مهارات المشاركين في اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية.
- زيادة الوعي بأنماط الاحتيال والتزوير المالي.
- تعزيز القدرة على اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للتصدي للغش والتزوير.
- تحسين قدرة التحقق والتحليل والتقييم في حالات الاحتيال المالي.
- توفير الأدوات والتقنيات اللازمة لاكتشاف الغش والتزوير.
الفئات المستهدفة:
- موظفو الجهات المالية والمصرفية، مثل البنوك وشركات التأمين.
- محللو المخاطر المالية والتدقيق الداخلي.
- المحققون الماليون وفرق الامتثال القانوني.
- المحامون والاستشاريون القانونيون المتخصصون في قضايا الاحتيال المالي.
أساليب التدريب:
- محاضرات توضيحية.
- دراسات الحالة والتحليل.
- مناقشات جماعية وتطبيقات عملية.
- تدريبات فردية وجماعية.
- استخدام الوسائط التكنولوجية والأدوات الحديثة.
الخبراء المنفذون:
الدورة التدريبية ستكون مشتركة مع خبراء في مجال مكافحة الغش والتزوير في المعاملات المالية من القطاعات المالية والقانونية والأكاديمية. سيتم اختيار الخبراء المنفذون وفقًا لخبرتهم وكفاءتهم في هذا المجال.
- خبراء في مجال التدقيق والتحقق المالي.
- مدربون ذوو خبرة في اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية.
- متخصصون في استخدام التكنولوجيا في اكتشاف الغش والتزوير.
خاتمة:
تعد الدورة التدريبية “المدير المالي – مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية” فرصة قيمة لتطوير قدرات ومهارات المدير المالي في اكتشاف الغش والتزوير والتحقق من المعاملات المالية. ستمكن المشاركين من اتخاذ إجراءات فعالة للحماية من التزوير وضمان سلامة المعاملات المالية في المؤسسة.
الشهادات والاعتمادات
بعد انتهاء البرنامج التدريبي يتم إصدار شهادات حضور للمشاركين الذين يستكملون الدورة بنجاح وفقًا لمعايير الأداء المحددة، معتمدة من أكاديمية التدريب التابعة للبوابة العربية للتنمية الإدارية. كما يمكن أيضًا اعتماد الشهادة من قبل عدة جهات عالمية أخرى لتعزيز فرص التوظيف والنمو المهني للمشاركين.
الاعتمادات:
- أكاديمية التدريب (ArabPAD) البوابة العربية للتنمية الإدارية
- البورد الامريكي (American Board)
- معهد الإدارة التجارية البريطاني (ICM– Institute of Commercial Management)
مدة الدراسة: 5 أيام ..
20 ساعة تدريبية معتمدة مقسمة على 5 محاضرات بواقع (4 ساعات تدريبية كل يوم)
ملحوظة: يرجى العلم بأن مخطط الدورة التدريبية هو إطار عام، وقد تختلف الموضوعات والتركيز المحدد وعدد الأيام اعتمادًا على الاحتياجات التدريبية للمشاركين وبناءً على طلب الجهة المستفيدة.
التسجيل في:
مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية
عزيزي المتدرب.. جميع الدورات متاحة كل يوم أحد من كل أسبوع طوال العام. **
للاشتراك: اختر المدينة المطلوبة التي تريد حضور الدورة بها واضغط على زر التسجيل الموضح أمامها ستظهر لك استمارة الاشتراك الخاصة بها اختر منها التاريخ المناسب لك لحضور الدورة التدريبية علماً بأن رسوم الاشتراك موضحة أمام كل مدينة في الجدول التالي:
المكان | الرسوم بالدولار | اشترك الآن |
|---|---|---|
القاهرة | 800 $ | |
الاسكندرية | 1500 $ | |
شرم الشيخ | 1800 $ | |
الغردقة | 1800 $ | |
اسطنبول | 1800 $ | |
كوالالمبور | 1800 $ | |
دبي | 1800 $ | |
الشارقة | 1800 $ | |
بيروت | 2000 $ | |
جدة | 2000 $ | |
أبها | 2000 $ | |
مدريد | 3500 $ | |
برشلونة | 3500 $ | |
فيينا | 3500 $ | |
جنيف | 4800 $ | |
أون لاين | 400 $ |
لمزيد من الاستفسار حول الدورات التدريبية يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا أو الاتصال مباشرةً على إدارة التدريب رقم: 00201062215620
قنوات البوابة العربية للتنمية الإدارية على مواقع التواصل الاجتماعي
الدورة التدريبية مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية هي برنامج تدريبي متخصص صمم خصيصاً للأشخاص العاملين في مجال المالية والأعمال التجارية. تهدف هذه الدورة إلى تطوير قدرات المشاركين في اكتشاف ومنع أنشطة الغش والتزوير في المعاملات المالية.
سيتعلم المشاركون في هذه الدورة مجموعة متنوعة من المهارات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالتحقق والتفتيش المالي. ستتضمن المحاضرات والنقاشات العديد من النصائح العملية والتقنيات للكشف عن أنماط الغش والتزوير المحتملة في المعاملات المالية، بالإضافة إلى معرفة كيفية التعامل مع هذه المشكلة بشكل فعال.
تشمل مواضيع الدورة أيضاً أساليب التحقق الرقمية والتكنولوجيات المتقدمة التي يمكن استخدامها لتعزيز عملية الكشف عن التزوير والغش في المعاملات المالية. ستُقدم الدورة أمثلة واقعية وحالات دراسية تسهم في تعزيز فهم المشاركين وقدرتهم على رصد ومنع ممارسات الغش المحتملة في البيئة المالية.
باختتام الدورة, ستتمكن المشاركين من تطبيق المهارات المكتسبة في العمل الحقيقي لتعزيز النزاهة والمصداقية في المعاملات المالية. ستكون الدورة فرصة لمشاركة الخبرات والتعلم من الخبراء في هذا المجال وتوسيع شبكة العلاقات المهنية.
لذلك، إذا كنت تبحث عن دورة تدريبية تهدف إلى تحسين قدراتك في اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية، فإن الدورة التدريبية لمهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية هي الاختيار المثالي لك. احجز مقعدك الآن واستمتع بفرصة لاكتساب المعرفة والمهارات القيمة في هذا المجال المهم.
